Deutsches National-Theater Aktiengesellschaft
Berlin
EINLADUNG
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
hiermit laden wir Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
der Deutsches National-Theater AG i.L.
Die Hauptversammlung findet statt am
25. Januar 2019
11:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Delta Steuerberatungsgesellschaft mbH, Marienstraße 19/20, Berlin-Mitte.
TAGESORDNUNG
| 1) |
Vorlage der Jahresabschlüsse der Gesellschaft für die Abwicklungsgeschäftsjahre 2016/2017 und 2017/2018 (Abwicklungsschlussbilanz) sowie der Berichte des Aufsichtsrats |
| 2) |
Beschlussfassung über die Feststellung der Jahresabschlüsse für die Abwicklungsgeschäftsjahre 2016/2017 und 2017/2018 (Abwicklungsschlussbilanz) Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Jahresabschlüsse für die Abwicklungsgeschäftsjahre 2016/2017 und 2017/2018 (Abwicklungsschlussbilanz) festzustellen. |
| 3) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für die Abwicklungsgeschäftsjahre 2016/2017 und 2017/2018 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, für die Abwicklungsgeschäftsjahre 2016/2017 und 2017/2018 Entlastung zu erteilen. |
| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für die Abwicklungsgeschäftsjahre 2016/2017 und 2017/2018 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, für die Abwicklungsgeschäftsjahre 2016/2017 und 2017/2018 Entlastung zu erteilen. |
| 5) |
Vorlage und Genehmigung der Abwicklungsschlussrechnung vom 25. Januar 2019 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Abwicklungsschlussrechnung vom 25. Januar 2019 zu genehmigen. |
| 6) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für die Zeit vom 01.Oktober 2018 bis 25.Januar 2019 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor für den Zeitraum 01. Oktober 2018 bis zum 25. Januar 2019 Entlastung zu erteilen. |
| 6) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für die Zeit vom 01.Oktober 2018 bis 25.Januar 2019 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor für den Zeitraum 01. Oktober 2018 bis zum 25. Januar 2019 Entlastung zu erteilen. |
| 7) |
Beschlussfassung über die Aufbewahrung der Bücher und Schriften der Gesellschaft Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Bücher und Schriften der Gesellschaft vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht bei dem Abwickler, Rechtsanwalt Panagiotis Paschalis, Werderstr. 11, 42329 Wuppertal, für die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren. |
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre der Deutsches National-Theater AG i.L. berechtigt, die ihre Aktionärseigenschaft spätestens unmittelbar vor Beginn der Hauptversammlung in einer geeigneten, den gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben entsprechenden Weise gegenüber dem Versammlungsleiter nachweisen; berechtigt sind insbesondere alle jene Personen und Firmen, die durch Beschluss des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen vom 16. Februar 1994 (AZ: LAROV II B 32-48426) als Rechtsnachfolger der Erben nach Max Reinhardt festgestellt wurden, die von diesen Personen oder Firmen Aktienrechte erworben haben und hierfür Beweise oder Beweisurkunden vorlegen sowie ferner alle jene Personen oder Firmen, welche ihre Aktionärseigenschaft durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen oder im Einzelfall auf andere Weise nachweisen, dass sie Inhaber der Rechte geworden sind, welche durch die nach Art. 11 EALG für kraftlos erklärten Aktien verkörpert wurden. Dieser Nachweis ist vor Beginn der Versammlung gegenüber dem Versammlungsleiter zu erbringen.
Berlin, im Dezember 2018
Der Abwickler
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